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大发体育:其主要业务为矿业投资、房地产投资等

来源:大发体育娱乐网址 作者:admin 人气: 发布时间:2019-09-05
摘要:六国化工:上海荣正投资咨询股份有限公司关于安徽六国化工股份有限公司详式权益变换陈诉书之财政参谋核查意见通告日期 2019-09-05 上海荣正投资咨询股份有限公司 关于 安徽六国化工股份有限公司详式权益变换陈诉书 之 财政参谋核查意见 财政参谋 上海荣正
     经核查,制止本核查意见签定之日,鹤柏年投资的控股股东为阮德利老师。

企业主体,不存在按照法令、礼貌、类型性文件划定的该当终止或驱逐的气象。

新技能财富投资有限公司等提倡设立并由打点团队控股的市场化、专业化基金管
   法定代表人:
                                    17
  姓名              职务                   国籍   恒久栖身地
议》,按摄影关约定,铜化团体本次增资如最终完成,安徽创谷将成为铜化团体

    本财政参谋凭证行业公认的营业尺度、道德类型,本着厚道名誉、勤勉尽责
                       45%,LP                          20%,LP                     0.5%,GP                                         5%,LP                        29.5%,LP
资产总计                                                            906.46
方法为钱币,币种为人民币。本次增资的评估基准日为 2018 年 7 月 31 日。


    本协议自各方具名盖印后创立,在取得有权的国有资产监视打点机构核准后
                                                      建树、运营打点和咨询
                                鹤柏年投资同等动作协议布置从而控股铜化团体,因铜
    二、两边在利用股东权力时先举办雷同协商,形成一请安见,并凭证一请安


创谷鼎材                   指   安徽创谷鼎材股权投资基金打点有限公司
者其他买卖营业取得资金的气象。
              合计                  2,700           100.00         -
        节制人阮德利老师节制的焦点企业环境如下:

     信息披露任务人在其体例的《详式权益变换陈诉书》中对本次权益变换的目
展策划勾当)”,其首要营业为矿业投资、房地产投资等。
    按照信息披露任务人声名并经核查,信息披露任务人内部打点职员名单、身
序,对信息披露任务人提交的《详式权益变换陈诉书》所涉及的内容举办了尽职

    (一)对与上市公司及其子公司之间的重大买卖营业的核查
四、对信息披露任务人及其同等行感人董事、监事和高级打点职员的核查 ......................... 16
     (七)对其余对上市公司营业和组织布局有重大影响的调解打算的核查
         2、同等行感人及其控股股东节制的焦点企业和主营营业
 2          安徽省高新技能财富投资有限公司                    2,520            45.00


绪言 .................................................................................................................................................. 6
                                                                                               9
    经核查,按照信息披露任务人及其同等行感人及其董事、监事、高级打点人



                   上海荣正投资咨询股份有限公司
                                                        是否取得其他国度或
     “为深化铜陵国资国企改良,促进铜化团体的进一步成长,铜化团体拟举办
面的富厚履历并给以其充实信赖,与安徽创谷配合签定了《同等动作协议》。本
5%的环境,间接拥有权益的股份到达或高出该公司已刊行股份5%的环境如下:
        经核查,制止本核查意见签定之日,信息披露任务人的控股股东为铜陵中安
三、对信息披露任务人及其控股股东,同等行感人及其控股股东根基环境的核查 ............... 7
司采纳法令、礼貌及中国证监会容许的其他方法加以办理。”
    (四)对信息披露任务人及其同等行感人控股股东、现实节制人所节制的焦点企业和
     资有限公司                                从事接收存款、融资包管、代客理财等金融营业)
有铜化团体 34.09%股权;乙方为铜化团体在安徽省产权买卖营业中心挂牌的增资扩
争的营业;
规和类型性文件和上市公司章程划定推行关联买卖营业的决定措施,依法推行信息披

  理有限公司                       团有限公司             3.70%,GP             合计96.30%,LP
    四、对信息披露任务人及其同等行感人董事、监事和高级打点职员的核查
之间的股权节制相关如下:

    (二)对将来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和营业举办出售、归并、
上市公司。
产监视打点机构考核核准。铜化团体增资事项可否最终完成具有必然的不确定
     本财政参谋在推行上述措施后以为:信息披露任务人建造的《详式权益变换
                       合计                         185,526.33          100.00
                    股权投资、投资打点、投资咨询;创业企业打点处事;参加设立与管
安纳达                     指   安徽安纳达钛业股份有限公司
际节制。
    (六)对信息披露任务人及其同等行感人在最近五年内的行政赏罚、刑事

产生变革,均为132,971,744股和25.49%。本次权益变换前后,信息披露任务人及
理公司,其股权布局如下:
和规章对上市公司收购信息披露的要求,《详式权益变换陈诉书》所披露的内容
法定代表人           阮德利
    13、协议的改观息争除

                                                                    24%    资基金打点有限公司
                   铜陵市华   安徽省投                                     铜陵市华      安徽省投
利、推行股东任务。在本公司直接或间接与上市公司保持实质性股权节制权相关
         安徽鹤柏年投资
6                           10,000      30%        理、投资咨询处事;化工质料及成品(不含伤害化
    非因本协议约定的事项或经各方同等赞成,任何一方不得片面改观或扫除
的股份到达或高出 5%的环境的核查.......................................................................................... 17
的正当权益;

                                                                                                                                          节制

披露任务人的权益变换陈诉书的内容已举办核查和验证,未发明卖弄记实、误导
                                                   出资额                  出资比例


                     安徽盈合情形                浙江康源投资管            安徽创谷股权投资基                                安徽省中安金融资产               安徽省三重一创财富
                                   15
感人及其董事、监事和高级打点职员与上市公司的董事、监事、高级打点职员之
    2019年7月30日,安徽创谷召开股东会,集会会议审议通过安徽创谷参加铜化集
意见中列载的信息和对本财政参谋核查意见做任何表明可能声名。
司及节制的其他企业得到也许与上市公司组成同业竞争的营业机遇,本公司将促
一、对信息披露任务人及其同等行感人本次详式权益变换陈诉书内容的核查 ....................... 7
    按照信息披露任务人出具的相干声明并经核查,本财参谋以为信息披露任务
安徽六国化工股份有限公司详式权益变换陈诉书


构、营业等方面的独立。
         经核查,信息披露任务人控股股东为铜陵中安基金,制止本核查意见签定之
团的出资任务、成为铜化团体股东后方可见效。

住所                 安徽省合肥市蜀山区长江西路 3 号春天大厦 3201


口头证言真实、精确、完备、实时,不存在任何重大漏掉、卖弄记实或误导性陈
                                                                                 单元:万元



     经核查,制止本核查意见签定之日,鹤柏年投资与其控股股东、现实节制人
     环境如下:
日,铜陵中安基金的根基信息如下:
 1      安徽创谷鼎材股权投资基金打点有限公司          1,000   平凡合资人       0.50
息披露任务人的委托,接受其本次权益变换的财政参谋,并就其所披露的《详式
     安徽盐业柏年投                            务;土地清算项目投资运营,文化财富投资;衡宇

性,从而导致本次权益变换可否最终实现亦存在不确定性。

             经核查,安徽创谷创立于2019年7月,创立未满三年,其工商挂号的策划范


     1、对信息披露任务人现实节制人的核查

       铜陵化学家产团体有限公司                        铜陵化学家产团体有限公司
铜化团体                   指   铜陵化学家产团体有限公司,上市公司控股股东
                         股权投资、投资打点、投资咨询处事。(依法须经核准的项目,经
                                《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第16
述增资价款余额后三个事变日内转至甲方指定银行账户。
序,并举办响应的信息披露,切实掩护上市公司及中小投资者的正当权益。
     (三)对信息披露任务人及其同等行感人的现实节制人根基环境的核查
人;综上,铜陵中安基金受创谷成本现实节制。

                                                                                 单元:万元
       (注册成本:125,526.33万元)                    (注册成本:185,526.33万元)
估值为 347,748.69 万元,注册成本为 125,526.33 万元。经各方协商同等,本次
项,信息披露任务人将按照有关法令礼貌和上市公司章程等的划定,推行响应的
     经核查,制止本核查意见签定之日,鹤柏年投资的控股股东暨现实节制工钱
    15、协议的见效
                                   19
打算。届时如有对也许阻碍取得上市公司节制权的公司章程条款举办修改的计

裁的环境。

资决定而发生的响应风险,本财政参谋不包袱当何责任。
鼎旭信息                   指   合肥鼎旭信息科技合资企业(有限合资)
团体有限公司增资协议》、《同等动作协议》需所有见效。《铜陵化学家产团体有
 阮德利        执行董事兼总司理    中国       中国             无
同等行感人、鹤柏年投资     指   安徽鹤柏年投资有限公司
团增资扩股项目。
中国证监会                 指   中国证券监视打点委员会
    (一)对将来12个月内是否改变上市公司主营营业可能对上市公司主业务
      丙方叁:安徽省投资团体控股有限公司

在持有银行、信任公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股权的情
铜化团体增资、铜化团体本
       2、对同等行感人主体资格的核查
     信息披露任务人及其同等行感人通过本次买卖营业,信息披露任务人将通过铜化


    10.4 本协议是否见效、终止不影响本条的有用性。

         经核查,本财政参谋以为,安徽创谷和鹤柏年投资为依法设立并一连策划的

公司改良试点,在小心海内一流国有投资机构改良乐成履历基本上,由安徽省高

住所                 安徽省铜陵市铜官区北斗星城 C5 栋
    制止本核查意见签定之日,同等行感人的打点职员环境如下:
八、对本次权益变换方法的核查................................................................................................. 19
人。
范例                 有限责任公司(天然人投资或控股)
协议》,按摄影关约定,铜化团体本次增资完成后的控股股东将由华盛化工改观

                                         21
权力。
团34.09%股权,铜化团体持有六国化工25.49%股权。

    8、本次权益变换涉及的铜陵化学家产团体有限公司增资相干事项尚需取得
声明 .................................................................................................................................................. 1
       13.17%                                                                         86.83%
      1、增资方案


注册成本             10,000 万元

法单独对鼎旭信息形成节制,鼎旭信息无现实节制人。
 98%            2%                  98.83%      1.17%
资产总计                                                         150,173.10
                                                                                                     100%                      90%         10%
                                                                            单元:万元
                                 声明
    2、本财政参谋所依据的有关资料由信息披露任务人及其同等行感人提供。
    本次权益变换完成后,上市公司仍将保持其职员独立、资产完备和财政独立。
法定措施和信息披露任务。

4                       5,100        90%
通信地点             安徽省合肥市蜀山区长江西路 3 号春天大厦 3201
    (六)对信息披露任务人及其同等行感人在最近五年内的行政赏罚、刑事赏罚、重大


的《公司章程》等公司内部打点制度的划定,与其他股东一样划一的利用股东权
    (1)在被确定为最终投资方后,未在 3 个事变日内签订《增资协议》的;


业务收入                                                              0.00
铜陵承元智本新
的核查
级、支持制造强省计谋实验等,同时看好铜化团体及其部属上市公司所属行业的


的精力,对本次收购的相干环境和资料举办了核查和验证,对出具的《详式权益
       二、对信息披露任务人及其同等行感人本次权益变换目标的核查
             (五)对信息披露任务人及其控股股东首要营业及最近三年财政状况的核
     按照鼎旭信息合资协议,鼎旭信息全体合资人构成合资人大会,为合资企业
   项目主办人:
                                  安徽鹤柏年投资

                 项目                             2018 年度
    鹤柏年投资最近三年经审计的首要财政数据如下:
    (一)对本次权益变换的目标核查..................................................................................... 18
                 项目                            2018-12-31
    (二)对信息披露任务人及其同等行感人股权节制相关的核查 ....................................... 9
    6、在接受财政参谋时代,本财政参谋执行了严酷的保密法子及内部防火墙
真实、精确、完备。
                     郑培敏
     焦点企业和焦点营业环境的核查
    (三)本次权益变换需推行的审批措施核查


同一社会名誉代码    91340100MA2RFG8443
  郑力              监事           中国       中国             无


路径全额无息返还。如需延迟上述协议报批时刻,须协议各方同等赞成。

                                信息披露任务人通过增资铜化团体及与铜化团体股东


                     司         司                                           司            司

业务限期             恒久


布局有重大影响的打算。
资价款的;
    经核查,本次权益变换相干事项已推行了充实的内部审媾和决定措施,详细
资产总计                                                         147,000.00
通信方法             0551-62824189

      3、增资价款的付出
信息披露任务人、安徽创谷   指   安徽创谷新原料有限公司
     (2)铜陵中安基金的执行事宜合资工钱创谷鼎材,铜陵中安基金的基金管
级打点职员举办赔偿或其他任何相同布置的环境。
                    理相干投资基金及投资打点机构(未经金融禁锢部分核准,不得从事
 5           黄劲松                   100             3.70     有限合资人

                 项目                           2019 年 1-7 月
                                               都市基本办法及市政公用项目投资、运营打点服
不侵害上市公司及其他股东的好处,切实保障上市公司在职员、资产、财政、机
                                              10
创谷成本                   指   安徽创谷股权投资基金打点有限公司


事与上市公司组成同业竞争的营业。
    十五、财政参谋结论性意见
    按照《公司法》、《证券法》、《收购步伐》等礼貌的要求,本财政参谋接管信
定参加铜化团体本次增资。同时,鹤柏年投资基于优化铜化团体法人管理布局的
    (2)签定协议后,未在《增资协议》见效之日起 5 个事变日内付出所有增

   (此页无正文,为《上海荣正投资咨询股份有限公司关于安徽六国化工股份

3                     34,560.78      90%
 2           贾光庆                 2,000            74.07     有限合资人
                                                                   是否取得其他国度或
性告诉可能重大漏掉,并对此包袱响应的责任。
十、对信息披露任务人将来 12 个月后续打算的核查............................................................... 24
    经核查,本财政参谋以为,除《详式权益变换陈诉书》已经披露的有关权益
    (三)本次权益变换需推行的审批措施核查..................................................................... 23


     目打点有限公司                            安放房建树及相干运营维护。(依法须经核准的项
                                       5
       一、对信息披露任务人及其同等行感人本次详式权益变换陈诉书内容的核
         本财政参谋以为,信息披露任务人及其同等行感人不存在《上市公司收购管
    调解的打算的核查................................................................................................................. 24
    2019年8月15日,安徽创谷与鹤柏年投资签定《同等动作协议》。
出重大变换的打算。
        围为“化工新原料(除伤害品)出产,企业打点咨询,财政咨询。(依法须经批

    (一)对与上市公司及其子公司之间的重大买卖营业的核查 ................................................. 28
二、对信息披露任务人及其同等行感人本次权益变换目标的核查........................................... 7
    12.2 产生属于法令划定的不行抗力事项,任何一方均差池因不行抗力无法

    本次权益变换前,信息披露人安徽创谷未直接或间接持有六国化工股份;一


                                                   学品)贩卖。(依法须经核准的项目,经相干部分
                                致动作协议》
《15号准则》               指
相干的法令礼貌的划定,安徽创谷为本次收购的信息披露任务人,推行披露《详
划,信息披露任务人将按照中国证监会及买卖营业所的相干划定推行响应的决定程
购价款共计 166,219.50 万元。本次增资价款中超出新增注册成本部门计入甲方

 程小虎           财政认真人               中国      中国                 无
 3            牛阳                    100             3.70     有限合资人

    本次权益变换涉及的铜化团体增资相干事项尚需取得省级以上国有资产监


      (二)对本次权益变换所涉首要协议的核查


况。

                    之
    经核查,制止本核查意见签定之日,信息披露任务人后续打算如下:
协议、委托打点协议等的相干约定,由创谷鼎材执行基金事宜;基金投资(退出)


                                   23
     制止本核查意见签定之日,信息披露任务人没有在将来12个月内对上市公司

                                                   核准后方可开展策划勾当)
                                               相干部分核准后方可开展策划勾当)
         1、信息披露任务人及其控股股东节制的焦点企业和主营营业
      户名:安徽省产权买卖营业中心有限责任公司
    (二)对与上市公司的董事、监事、高级打点职员之间的重大买卖营业的核查

创立日期             2011 年 10 月 13 日
                 项目                           2019 年 1-7 月

信息披露任务人及其同等行感人及其董事、监事和高级打点职员不存在对上市公
股权布局
    制止本核查意见签定之日,信息披露任务人没有在将来12个月内改变上市公
                    经相干部分核准后方可开展策划勾当)
                     科技有限公司                  理有限公司                金打点有限公司                                  打点股份有限公司
的控股股东,其可以节制铜化团体的股权比例为55.41%,从而间接控股六国化工。
                 财政参谋
其他可现实节制企业的主营营业成长特点公道整合各企业的营业成长偏向,停止
其同等行感人持有的六国化工权益变革环境如下:
                   盛化工投   资团体控                                     盛化工投      资团体控
创立日期                 2019 年 3 月 22 日
高于3,000万元可能高于上市公司最近经审计的归并财政报表净资产5%以上资产
    2019 年 8 月 7 日,安徽创谷已向安徽省产权买卖营业中心交纳铜化团体本次增
本次权益变换对付上市公司的独立策划手段并无实质性影响。
      限公司                                      限公司     限公司
      (1)增资协议

增资价值为每元注册成本 2.770325 元。乙方认购新增注册成本 60,000 万元,认
    制止本核查意见签定之日,鹤柏年投资及其控股股东、现实节制人在境内、




                                    1

                         100%
                                                      办法及原料财富投资;建材贩卖
十一、对信息披露任务人与上市公司之间独立性、同业竞争及关联买卖营业将来 12 个月后续计
       五、对信息披露任务人及其控股股东,同等行感人及其控股股东在其他上
有限公司详式权益变换陈诉书之财政参谋核查意见》之签定页)
打点步伐》、《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第15号——权益变换
    (一)对将来 12 个月内是否改变上市公司主营营业可能对上市公司主营营业作出重大

    经核查,制止本核查意见签定之日前24个月内,信息披露任务人及其同等行

         有限公司
    八、对本次权益变换方法的核查
《公司法》                 指   《中国人民共和国公司法》
          1、对信息披露任务人股权节制相关的核查

        查

出资总额                 200,000 万元
         经核查,制止本核查意见签定之日,安徽创谷与其控股股东之间的股权节制
                                                 企业项目投资及咨询处事;矿产、慈善公益类项目投资;工程、房
名称                安徽创谷股权投资基金打点有限公司
                                    释义
执行事宜合资人           安徽创谷鼎材股权投资基金打点有限公司(委派代表:钱进)
                                     12
    2、本次权益变换完成后,本人/本公司将按照部属其他全资、控股子公司及

司有重大影响的其他正在签定可能会谈的条约、默契可能布置。
公司董事、监事和高级打点职员举办调解,信息披露任务人将按照有关法令礼貌
份证明文件披露充实、完备,而且上述职员最近五年内未受过与证券市场相干的
名称                 安徽鹤柏年投资有限公司

同一社会名誉代码         91340700MA2TJNAX7M
    (五)对信息披露任务人及其控股股东首要营业及最近三年财政状况的核查 ............. 14

环境如下:
限公司增资协议『叫需铜化团体增资相干事项取得省级以上国有资产监视打点机
鹤柏年投资同等动作协议布置从而控股铜化团体,因铜化团体控股六国化工,导
    (三)关联买卖营业..................................................................................................................... 27
    (三)对拟改换的上市公司董事、监事、高级打点职员的赔偿或相同布置的核查 ..... 28
本人/本公司以及部属其他全资、控股子公司及其他可现实节制企业将遵循市场

的首要财政数据如下:
       十二、对与上市公司之间重大买卖营业的核查
      1.2 本次增资前,甲方的股权布局为:
致铜化团体本次增资完成后安徽创谷间接控股六国化工。
     制止本核查意见签定之日,信息披露任务人没有对上市公司章程举办修改的
    经核查,制止本核查意见签定之日前24个月内,信息披露任务人及其同等行

    十、对信息披露任务人将来12个月后续打算的核查
                                   26
序号       合资人姓名     出资额(万元)    出资比例(%)        范例
鹤柏年投资签署的《同等动作协议》需在安徽创谷按照增资协议推行其对铜化集
    铜陵中安基金最近一期未经审计的首要财政数据如下:
    10.3 本协议见效后,乙方缴纳的担保金所有直接转为增资价款。
    本次权益变换后,信息披露任务人及控股股东,同等行感人及其关联方理睬:
                                               都市基本办法及市政公用项目标投资融资、运营管
                                           8


创立日期             2019 年 7 月 12 日
    三、同等动作有用期自本协议见效之日起 5 年,限期届满前两边应就限期是

                    接收存款、代客理财、融资包管等金融营业)。(依法须经核准的项目,

通信方法             0551-65186523
序号                     股东名称                    出资额(万元)              出资比例(%)
《证券法》                 指   《中国人民共和国证券法》

果真、公正、合理的原则,以公允、公道的市场价值举办,并按照有关法令、法

                                    18
万元,在本次协议见效后,所有直接转为增资价款;乙方应在本协议见效后五个
             安徽创谷最近一期未经审计的首要财政数据如下:
感人及其董事、监事和高级打点职员与上市公司及其子公司之间不存在合计金额
及其同等行感人及其董事、监事、高级打点职员及其直系支属不存在通过证券交
                                               目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)
    制止本核查意见签定之日,本次权益变换实现的条件前提为《铜陵化学家产
             财政参谋核查意见
的核查

成本公积,由本次增资完成后的甲方全体股东按各矜持股比例享有。
注册成本             16,700 万元
省级以上国有资产监视打点机构考核核准。本次权益变换可否最终实现存在必然

境外其他上市公司中不存在直接拥有权益的股份到达或高出该公司已刊行股份
                            安徽创谷新原料有限公司
露。”
       (2)同等动作协议
有统领权的人民法院告状。”
述,并对其真实性、精确性、完备性和正当性认真。
十三、对前六个月内交易上市买卖营业股份的核查......................................................................... 28
决、对由股东举办接头决策的其他事项举办表决等股东权力上保持同等动作。

 5      安徽省三重一创财富成长基金有限公司           59,000   有限合资人      29.50
      按照中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2018]第 020304 号

                                  阮德利     王爱平
        矿业有限公司
         安徽九华玉文化                               文化旅游项目投资、文化旅游用品开拓、境内
      (丙方壹、丙方贰和丙方叁以下合称为丙方或“甲方原股东”)
                                                   商业;基本办法、新能源及原料财富投资、资产管

十五、财政参谋结论性意见......................................................................................................... 29

限公司(以下简称“本财政参谋”)凭证行业公认的营业尺度、道德类型,本着
    与他人合伙或相助的打算,或上市公司拟购置或置换资产的重组打算的核查 ............. 24

的将来成长远景,承认铜化团体及其部属上市公司的恒久投资代价,安徽创谷决
  黄辉              监事                   中国      中国                 无

市公司拥有权益的股份到达或高出5%的环境的核查
                                  28
    12、违约责任
推行或耽误推行本协议任务而使对方承受的任何丧失包袱责任。
    一、在本协议有用期内,两边利用所持铜化团体所有股权上所对应的表决权、
    3、本财政参谋未委托和授权任何其他机构和小我私人提供未在本财政参谋核查
    (一)对信息披露任务人及其同等行感人主体资格的核查 ............................................... 8
    (四)对上市公司有重大影响的其他正在签定或会谈的条约、默契或布置的核查 ..... 28
资约定的担保金 4.50 亿元,剩余增资金钱将在《增资协议》见效后的五个事变
    经核查,本财政参谋以为,本次权益变换的目标明晰,有利于上市公司及其
       经核查,信息披露任务人安徽创谷的根基环境如下:
式切合划定,并担保所颁发的专业意见与信息披露任务人披露内容不存在实质性
事变日内将扣除已付出的担保金外的增资价款 121,219.50 万元足额转入两边约

    按照《公司法》、《证券法》、《收购步伐》、《15号准则》、《16号准则》及其他
    (一)独立性
    2、同等行感人首要营业及最近三年财政环境

最高权利机构,有权抉择合资企业所有重大事项以及合资人大会以为有须要举办
    经核查,制止本核查意见签定之日,信息披露任务人及其各级控股股东不存
  1         铜陵市华盛化工投资有限公司               69,127.42           37.26
    (3)有其他违规或违约气象的。

      银行账号:【14755000000164706】
                                                            合肥鼎旭信息科技合资               安徽省高新技能产                中润经济成长        安徽新力金融股份有
  3         安徽省投资团体控股有限公司               13,601.23            7.33
                                《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第15
    五、如任何一方违背本协议约定,应包袱响应的违约责任,抵偿守约方因此
同一社会名誉代码     91340700MA2TX3DF0E
本核查意见                 指
    按照同等行感人声名并经核查,同等行感人内部打点职员名单、身份证明文

署之日,铜陵中安基金除投资控股安徽创谷外,无其他对外投资。
信息披露任务人及其同等行感人已做作声明,担保其所提供的全部文件、原料及
       经核查,同等行感人鹤柏年投资的根基环境如下:
见效。”
     (3)创谷成本是安徽省投资团体控股有限公司为落实安徽省当局核准的“全

序                               注册
司增资协议》,该协议首要内容如下:


              二〇一九年九月

     安徽省托马斯物                            案筹谋、多式联运署理、物流信息;物流园区投资、
       100%                                                                                                                                                     成长基金有限公司
同时,鹤柏年投资作为铜化团体的股东之一,将间接持有上述两家上市公司的权
    (三)对是否拟改变上市公司董事会和高级打点职员构成的调解打算的核查 ............. 25

元、万元                   指   人民币元、万元

                                陵化学家产团体有限公司增资协议》
    制止本核查意见签定之日,信息披露任务人的打点职员环境如下:
资事项,通过果真征集方法引进一名投资方。基于敦促传统原料上风企业转型升
本财政参谋                 指   上海荣正投资咨询股份有限公司
 1       合肥鼎旭信息科技合资企业(有限合资)                 3,080            55.00
      本次增资完成后,甲方股权布局为:
其关联方与上市公司不存在关联买卖营业的环境。信息披露任务人及其控股股东,一
    (二)同业竞争..................................................................................................................... 26
信息披露任务人及其控股股东,同等行感人及其控股股东出具了《关于保障上市
     有限公司
                                                                     地域的居留权
友爱协商,就在乙方成为铜化团体股东后两边保持同等动作达本钱协议。
    本次权益变换后,信息披露人安徽创谷和同等行感人鹤柏年投资均未直接持
      3.2 所有增资价款将由安徽省产权买卖营业中心有限责任公司理睬在其收到上
    十一、对信息披露任务人与上市公司之间独立性、同业竞争及关联买卖营业未
住所                合肥市高新区创新大道 2800 号创新财富园二期 E1 幢基金大厦 801 室
有限公司详式权益变换陈诉书》举办核查,并出具核查意见。
    本次权益变换前后,铜化团体持有的六国化工股份数目和占总股本的比例未
    (三)对拟改换的上市公司董事、监事、高级打点职员的赔偿或相同布置
    经核查,制止本意见签定之日,信息披露任务人及其关联方,同等行感人及
       七、对信息披露任务人的本次权益变换的目标及核准措施的核查
                                                                                                                 资委                                       社连系社
心发出关照,奉告本次增资终止,乙方交纳的担保金将由安徽省产权买卖营业中心原
信任公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股权的环境。
                                份有限公司详式权益变换陈诉书之财政参谋核查意见

变换陈诉书》所披露的内容出具核查意见,以供投资者和有关各方参考。
                                信息披露任务人与铜化团体及铜化团体原股华盛化工、
                                             20




     制止本核查意见签定之日,信息披露任务人暂无对上市公司现有分红政策作
日内付出至安徽省产权买卖营业中心账户,并由安徽省产权买卖营业中心凭证约定将增资

六国化工:上海荣正投资咨询股份有限公司关于安徽六国化工股份有限公司详式权益变换陈诉书之财政参谋核查意见 通告日期 2019-09-05       上海荣正投资咨询股份有限公司

务作出重大调解的打算的核查

制,创谷成本受鼎旭信息节制,因鼎旭信息无现实节制人,安徽创谷无最终现实
    (六)对上市公司分红政策的重大变革的核查................................................................. 25

                                                                      路、牛阳、吴亚、涂振欣共7人
 7            吴亚                    100             3.70     有限合资人
        企业名称                   持股比例                      主营营业
    本次权益变换为信息披露任务人通过增资方法持有铜化团体增资完成后
    (二)同业竞争
    经核查,同等行感人鹤柏年投资及其控股股东、现实节制人不存在持有银行、
资产总计                           502,573.17           425,644.92          289,761.93

  1             铜陵市华盛化工投资有限公司                    69,127.42                   55.07
浙江帜信资产管                   佳源创盛控股集                                                                                      信达投资有限公司
                                    22

                                                             铜陵中安新原料财富投资基金(有限合资)
策划范畴
                                              13
公司独立性的理睬》,该等理睬真实有用。
参加铜化团体本次增资。同时,鹤柏年投资基于优化铜化团体法人管理布局的考


      “甲方:铜陵化学家产团体有限公司
业务限期             2011 年 10 月 13 日至 2061 年 10 月 13 日



业务收入                                                              0.00


                                               六安市齐集树模园区 PPP 项目建树、运营维护及移
 3      浙江康源投资打点有限公司                     40,000   有限合资人      20.00
的不得收购上市公司的气象。
                     元智本新原料有限公司持股 13.17%
    (一)信息披露任务人在上市公司拥有权益的股份数目和比例的核查
                                                          地域的居留权

《收购步伐》               指   《上市公司收购打点步伐》
露任务人及其同等行感人不存在负有到期未清偿的且处于一连状态的数额较大

                   资有限公   股有限公                                     资有限公      股有限公
    1、本财政参谋已凭证划定推行了尽职观测任务,对信息披露任务人披露的


                     方攀峰               陈旭浩
      丙方贰:安徽鹤柏年投资有限公司
                                      11

                                     7
权益变换陈诉书》的有关内容出具核查意见。
    乙方:安徽创谷新原料有限公司
    2019 年 8 月 15 日,安徽创谷与鹤柏年投资签定了《同等动作协议》,该协


                                               股权投资;企业项目投资及企业项目咨询;矿产项
 4            刘路                    100             3.70     有限合资人
上市公司举办资产置换可能其他买卖营业取得资金的气象。
的不确定性,提请投资者留意相干风险。

    (二)对将来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和营业举办出
    十三、对前六个月内交易上市买卖营业股份的核查
保障上市公司独立性的理睬》,理睬将凭证有关法令、礼貌、类型性文件的要求,
居留权,现任鹤柏年投资执行董事兼总司理、铜化团体董事等。

理工钱创谷成本,创谷成本同时持有创谷鼎材 51%股权;按照铜陵中安基金合资
        节制人已在《详式权益变换陈诉书》中披露了股权节制相关及节制的焦点企业和
以上通过、经全体合资人同等通过的表决方法。据此,鼎旭信息单个合资人均无




制度。
     基金,创立于2019年3月,首要营业为股权投资,其节制的焦点企业即为安徽创

                                信息披露任务人与铜化团体股东鹤柏年投资签定的《一
                                                                           单元:万元
六国化工、上市公司         指   安徽六国化工股份有限公司
本协议。本协议的改观或扫除不影响守约方要求违约方付出违约金及其他抵偿的
益。
    甲方为铜陵化学家产团体有限公司(简称“铜化团体”)股东,制止今朝持
    本次权益变换前,信息披露任务人及其同等行感人与上市公司不存在关联交
        主营营业环境。
次增资
银行、信任公司、证券公司、保险公司或其他金融机构 5%以上股权环境的核查 .............. 17
                                                                                                                                          100%              节制
     综上所述,安徽创谷受铜陵中安基金节制,大发体育娱乐网址,铜陵中安基金受创谷成本现实控
的举办了如下告诉:
件,或其他缘故起因导致上市公司暂无法取得上述营业机遇,上市公司有官僚求本公
时代,倒霉用对上市公司的节制相关谋取不妥好处,不侵害上市公司和其他股东
32.34%股权,同时通过与鹤柏年投资(持有铜化团体增资完成后23.07%股权)


         有限公司
见效。如甲方或乙方任何一方不再持有铜化团体股权,则本协议自动终止。
股平台,其出资布局如下:
思量以及相识到安徽创谷策划打点团队在策划打点、企业运作、投融资手段等方
                                            16
                         相干部分核准后方可开展策划勾当)
策划范畴
七、对信息披露任务人的本次权益变换的目标及核准措施的核查......................................... 18

       (二)对信息披露任务人是否推行了须要的决定措施的核查
有用。

增资事项,通过果真征集方法引进一名投资方。基于敦促传统原料上风企业转型
欠债合计                                                               0.00
使该等营业机遇转移给上市公司。若该等营业机遇尚不具备转让给上市公司的条
                                  2
                                                   矿业及相干行业投资与打点;矿产物开拓、矿产物


间接来历于六国化工及其关联方的气象,不存在通过与上市公司举办资产置换或

                                      6
                                               商品运输、仓储、包装、装卸、畅通加工、物流方
法定代表人           钱进
    2                        10,000       100%        项目投资;工程、房地产、旅游项目标投资、


重大变换的详细打算。
的富厚履历并给以其充实信赖,与安徽创谷配合签定了《同等动作协议》。本次
拟购置或置换资产的重组打算。届时若产生上述事项,信息披露任务人将按照有
蒙受的丧失。因推行本协议所引起的统统争议,若协商办理不成,任何一方可向
划的核查 ........................................................................................................................................ 26
 6           程小虎                   100             3.70     有限合资人

                   关于


售、归并、与他人合伙或相助的打算,或上市公司拟购置或置换资产的重组计
东,同等行感人及其控股股东出具了关于停止同业竞争的理睬函,该等理睬真实
                                         100%
    经核查,制止本核查意见签定之日前24个月内,除本陈诉书所披露的内容外,

感人已做出停止同业竞争、镌汰和类型关联买卖营业和保持上市公司独立性的理睬,

同一社会名誉代码     913401005845556662


股权环境的核查
法定代表人          钱进
控股股东为铜陵中安基金(持有安徽创谷 86.83%股权)。
         安徽鹤柏年控股

股权,同等行感人鹤柏年投资持有六国化工控股股东铜化团体23.07%股权,铜化
      10、担保金处理方法

资、建树、运营打点和咨询。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开
    2019年8月22日,安徽创谷与铜化团体及铜化团体原股东华盛化工、鹤柏年
                                息披露任务人世接控股六国化工引致的权益变换举动
    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购
     流有限责任公司                            策划、打点以及商贸。(依法须经核准的项目,经

范例                 其他有限责任公司


投资、安徽省投资团体控股有限公司签定《增资协议》。
                                      有限公司
                                                                                       51%              打点

方造成丧失的,违约方应抵偿守约方因此所蒙受的丧失。守约方除可要求违约方
    本核查意见中,除非还有声名,下列简称在本核查意见中作如下释义:
范例                     有限合资企业
      乙方:安徽创谷新原料有限公司
化工之间将只管镌汰关联买卖营业。如因客观环境导致须要的关联买卖营业无法停止的,
      2、增资价值
    九、对信息披露任务人资金来历的核查
序号                 合资人名称                               合资人道质
包袱违约责任外,尚有官僚求违约方继承推行本协议。
     (四)对是否拟对上市公司章程的修改打算的核查
容发生误解而必需披露而未披露的其他信息,以及中国证监会可能证券买卖营业所依

       (一)对信息披露任务人及其同等行感人主体资格的核查

购陈诉书》及其他相干法令、礼貌及部分规章的划定,上海荣正投资咨询股份有
中安基金、创谷成本、鼎旭信息)不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益
    经核查,最近五年内,信息披露任务人及其同等行感人未受到过与证券市场

                                   绪言
司主营营业可能对上市公司主营营业作出重大调解的打算。届时若产生上述事




                        合计                           5,600            100.00
策划范畴
                 项目                             2019-7-31
                       合计                         125,526.33          100.00
阮德利老师,其根基环境为:1973年4月生,中国国籍,未取得其他国度或地域
     本财政参谋基于厚道名誉、勤勉尽责的原则,已凭证执业法则划定的事变程
团体间接节制六国化工25.49%的股份,六国化工现实节制人将改观为无现实节制
本次权益变换、本次买卖营业     指
                                                                 单元:万元
节制人。
金钱付出至铜化团体账户。
净利润                                                              173.10

构考核核准后方可见效;铜化团体增资之拟投资方安徽创谷与铜化团体股东之一
本人/本公司及节制的其他企业从事与六国化工主营营业存在重大实质性同业竞
        安徽创谷除拟投资铜化团体外,尚未开显现实营业策划。
     (4)鼎旭信息是为落实安徽省当局核准的“全创改”方案,实现设立打点
人本次增资资金不存在直接或间接来历于六国化工及其关联方的气象,不存在与
                                   29
                                号—上市公司收购陈诉书》
    按照《增资协议》,安徽创谷认购铜化团体新增的 60,000 万元注册成本,增
     (1)按照安徽创谷公司章程,股东会是其权利机构,铜陵承元智本新原料
    铜化团体本次增资完成后,安徽创谷将持有铜化团体32.34%的股权,鹤柏年
      开户行:【中原银行合肥金屯支行】
“1、本人/本公司担保严酷遵守中国证监会、证券买卖营业所的有关划定及上市公司
欠债合计                                                            184.34
    4、出格提示投资者留意,本财政参谋核查意见不组成对本次权益变换各方
的债务的气象;最近三年没有重大违法举动可能涉嫌有重大违法举动;最近三年
                                   24
 1           刘启斌                   100             3.70     平凡合资人


     2、对同等行感人股权节制相关的核查
营业的最高决定机构为投资决定委员会,由 5 名委员构成,个中创谷成本委派 3

       34.09%        55.07%     10.84%             23.07%     32.34%            37.26%    7.33%

股项目所果真征集的意向投资方,拟对铜化团体增资并成为其新股东。现两边经



       1、对信息披露任务人主体资格的核查
厚道取信、勤勉尽责的精力,就本次信息披露任务人披露的《安徽六国化工股份
     六安鹤柏年投资
鹤柏年投资现为铜化团体的股东之一,持有铜化团体34.09%的股权,其对铜化集
式权益变换陈诉书》所颁发的核查意见是完全独立举办的。
                                         上海荣正投资咨询股份有限公司


                          项目                                    2019-07-31
披露任务人及其控股股东,同等行感人及其控股股东理睬如下:
见利用股东权力。如经协商无法形成一请安见,则凭证各方持股比例大都抉择的
  原料有限公司
                                上海荣正投资咨询股份有限公司关于安徽六国化工股
载、误导性告诉或重大漏掉。
全部者权益合计                                                   147,000.00
     (五)对是否拟对上市公司现有员工聘任打算作出重大变革的核查
议中的担保和理睬或本协议的其他条款,即组成违约。如任何一方违约举动给对


         司                                           发、贩卖;玉文化研究、展示

     (三)对是否拟改变上市公司董事会和高级打点职员构成的调解打算的核
    (二)对本次权益变换所涉首要协议的核查..................................................................... 20
团体仍持有六国化工25.49%股权;安徽创谷与鹤柏年投资已签署《同等动作协
        准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)”,制止本核查意见签定之日,
                     铜陵中安新原料财富投资基金(有限合资)持股 86.83%、铜陵承
投资将持有铜化团体23.07%的股权。安徽创谷已与鹤柏年投资签署了《同等动作
2                      10,000       100%       理使命,土地清算项目投资运营,房地产开拓策划,
     经核查,安徽创谷控股股东为铜陵中安基金,无现实节制人,缘故起因如下:
业务收入                           286,755.41           230,980.89          176,760.65

     制止本核查意见签定之日,信息披露任务人暂无其他对上市公司营业和组织
                                                      企业项目投资及咨询处事;矿产、慈善公益类
原则做出同等动作的意见。
1                     110,236.41    100%
的核查
                                                                    4
国化工25.49%的股权和持有厚交所上市公司安纳达30.91%的股权。
在任何权利限定,包罗但不限于股份被质押、冻结等。
    经核查,本财政参谋以为,信息披露任务人对本次权益变换已推行了须要的
的股份到达或高出该公司已刊行股份5%的环境。
易所的证券买卖营业交易六国化工上市买卖营业股份的环境。

关部分核准后方可开展策划勾当)”,其首要营业为股权投资,制止本核查意见签

      丙方:
           项目                2018-12-31          2017-12-31            2016-12-31
                                                      同等行感人

存在质押、冻结等任何权力限定的气象。本次权益变换涉及的上市公司股份不存

务参谋核查与验证,该陈诉书所述内容真实、精确、完备、实时,未发明卖弄记

相干的行政赏罚、刑事赏罚,且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼可能仲
       三、对信息披露任务人及其控股股东,同等行感人及其控股股东根基环境
开股东会、向股东会提出提案、提出董事和/或监事候选人、在股东会上投票表
将来成长远景,承认铜化团体及其部属上市公司的恒久投资代价,安徽创谷抉择
        安徽皖投鹤柏年
六、对信息披露任务人及其控股股东,同等行感人及其控股股东在境内、境外持有或节制
 2      安徽盈合情形科技有限公司                     90,000   有限合资人      45.00
                                                                                                                  100%
法要求披露而未披露的其他重大事项。


 4      安徽省中安金融资产打点股份有限公司           10,000   有限合资人       5.00

目投资及咨询处事;矿产、慈善公益类项目投资;工程、房地产、旅游项目标投
益,信息披露任务人及其控股股东,同等行感人及其控股股东别离出具了《关于
                                    27
      丙方壹:铜陵市华盛化工投资有限公司
                                               (依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开
                                                   (万元)                  (%)

               名称                     持股比例                      主营营业
      经核查,本次权益变换涉及的相干协议包罗《增资协议》和《同等动作协议》。
控股股东的进一步成长。
及其关联公司的任何投资提议,投资者按照本财政参谋核查意见所做出的任何投

内部核准措施。
为安徽创谷,由此导致安徽创谷将间接控股两家上市公司,即六国化工和安纳达;
件披露充实、完备,而且上述职员最近五年内未受过与证券市场相干的行政赏罚、
理步伐》第六条划定的“不得收购”的气象,具备收购上市公司的主体资格。
十二、对与上市公司之间重大买卖营业的核查................................................................................. 27
督打点机构考核核准。

策划范畴                                         地产、旅游项目标投资、建树、运营打点和咨询。(依法须经核准

有资金,其自有资金来历于其股东认缴注册成本对其的钱币出资,不存在直接或
通信地点             安徽省合肥市望江西路科技创新处事中心 B 区 11 楼
    1                        10,000       100%        项目投资;文化旅游项目投资;房地产、基本

纳的担保金中先扣除其应收取的所有买卖营业处事用度,余额作为对甲方的经济补
                                 30

十四、对其他重大事项的核查..................................................................................................... 28
买卖营业的环境。
净利润                                                                 0.00
                                                                           3


                                                                                                            安徽省投资团体     中国信达资产资产打点股份



《资产评估陈诉》,截至本次增资评估基准日 2018 年 7 月 31 日,甲方净资产评
    12.1 本协议签定见效后,各方应全面推行本协议。任何一方违背其在本协


      3.1 乙偏向安徽省产权买卖营业中心有限责任公司付出的担保金人民币 45,000



释义 .................................................................................................................................................. 5

    (一)信息披露任务人在上市公司拥有权益的股份数目和比例的核查 ......................... 19
陈诉书》切合《证券法》、《收购步伐》、《15号准则》、《16号准则》等法令、礼貌

          (二)对信息披露任务人及其同等行感人股权节制相关的核查
欠债合计                           286,920.77           248,747.99          143,146.06
进级、支持制造强省计谋实验等,同时看好铜化团体及其部属上市公司所属行业
全部者权益合计                                                   150,173.10
全部者权益合计                     215,652.39           176,896.93          146,615.87
             经核查,制止本核查意见签定之日,同等行感人鹤柏年投资控股股东暨现实
    3    财富成长有限公      10,000       100%        文化艺术 勾当组织筹谋;旅游眷念品、玉器开
的现实节制人将改观为无现实节制人。
     安徽鹤源股权投                            运营打点和咨询。(未经金融禁锢部分核准,不得
5                       3,000        80%

    为了掩护上市公司的正当好处,维护宽大投资者出格是中小投资者的正当权
                                                                    21%    安徽创谷鼎材股权投          4%
                                                 14
级打点职员举办调解的打算。届时基于上市公司策划和打点的必要,若需对上市
                                                       年    月    日
九、对信息披露任务人资金来历的核查..................................................................................... 24

华盛化工                   指   铜陵华盛化工投资有限公司
                           指   信息披露任务人对铜化团体举办增资的举动
       经核查,制止本核查意见签定之日,铜陵中安基金的合资人及出资环境如下:


间不存在合计金额高出5万元以上的买卖营业。
    经核查,本财政参谋以为本次权益变换不会影响上市公司的独立策划手段。
序号                  股东名称                        出资额(万元)   出资比例(%)
    十四、对其他重大事项的核查

    为深化铜陵国资国企改良,促进铜化团体的进一步成长,铜化团体拟举办增
协议自动终止。在协议报批期满后的 3 个事变日内,甲方应向安徽省产权买卖营业中


来12个月后续打算的核查
         同时,经核查,并依据信息披露任务人及其同等行感人出具的声名,信息披

      安徽鹤柏                                    安徽鹤柏   安徽创谷
    (二)对与上市公司的董事、监事、高级打点职员之间的重大买卖营业的核查 ................. 28

     按照创谷成本公司章程,股东会是其最高权利机构,创谷成本受鼎旭信息实
《增资协议》               指   鹤柏年投资、安徽省投资团体控股有限公司签定的《铜
     (六)对上市公司分红政策的重大变革的核查
     六安华一柏年项                            交;基本办法建树;构筑业项目打点、技能咨询;
  4           安徽创谷新原料有限公司                 60,000.00           32.34
致行感人鹤柏年投资未直接持有六国化工股份,其持有六国化工控股股东铜化集
    铜陵中安基金的基金打点人创谷成本创立于2017年12月,其最近一年经审计
虑以及相识到安徽创谷策划打点团队在策划打点、企业运作、投融资手段等方面
    3、在本公司直接或间接与上市公司保持实质性股权节制相关时代,如本公

      年投资有                                    年投资有   新原料有

    (四)对是否拟对上市公司章程的修改打算的核查......................................................... 25
间接节制铜化团体持有的六国化工25.49%股权。本次权益变换完成后,六国化工
属上市公司。”
做到与上市公司在职员、资产、财政、机构、营业方面完全分隔,不从事任何影
号                               成本
沈书平     吴春艳      叶红平    沈玉兴      丁宏震        刘启斌     贾光庆、黄劲松、程小虎、刘            控股有限公司           有限公司(HK1359)
创立日期            2017 年 12 月 29 日
     制止本核查意见签定之日,信息披露任务人尚无对上市公司现有员工聘任作
名称                     铜陵中安新原料财富投资基金(有限合资)
《安徽六国化工股份有限公司详式权益变换陈诉书》举办了核查,确信内容与格
观测,并对《详式权益变换陈诉书》举办了审视及须要核查。
  2           安徽鹤柏年投资有限公司                 42,797.68           23.07
序                      注册
                                                                 单元:万元

划的核查

    (一)独立性......................................................................................................................... 26
    “本人/本公司及部属其他全资、控股子公司及其他可现实节制企业与六国


全部者权益合计                                                      722.12
号                      成本
欠债合计                                                              0.00
                                                 的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)
  姓名              职务           国籍    恒久栖身地

响上市公司职员独立、资产独立完备、财政独立、机构独立、营业独立的举动,
注册成本            5,600 万元
      10.1 如乙方存在以下任何一种气象,安徽省产权买卖营业中心可直接从乙方交
信息披露任务人主体资格切合《收购步伐》的划定,信息披露任务人及其同等行
                     化工新原料(除伤害品)出产,企业打点咨询,财政咨询。(依法
    焦点营业环境的核查............................................................................................................. 13

     资有限公司                                租赁;构筑原料策划。(依法须经核准的项目,经


股权布局                                         阮德利持股 90%、王爱平持股 10%

差别。
五、对信息披露任务人及其控股股东,同等行感人及其控股股东在其他上市公司拥有权益
范例                其他有限责任公司
  吴亚             总司理                  中国      中国                 无


提名权和提案权等股东权力时保持一请安见,采纳同等动作,包罗在利用发起召
                                                                          55%                        45%          77.5%               12.5%                  10%         100%
    民事诉讼或仲裁事项的核查................................................................................................. 16
    经核查,制止本意见签定之日,信息披露任务人及其控股股东,同等行感人

             经核查,本财政参谋以为:信息披露任务人及其同等行感人控股股东、现实
        经核查,制止本核查意见签定之日,安徽创谷创立于2019年7月,制止本核
     查意见签定之日,除拟投资铜化团体外,无其他对外投资的企业。
净利润                                                              -852.38
陈诉书》、《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第16号——上市公司收



                                               展策划勾当)
签署《同等动作协议》,从而可以节制铜化团体增资完成后55.41%的股权,从而
相关如下:
次权益变换后,安徽创谷将取得铜化团体的节制权,通过铜化团体间接节制其下
有六国化工股份;信息披露人安徽创谷持有六国化工控股股东铜化团体32.34%


也没有严峻的证券市场失约举动;也不存在法令、行政礼貌以及中国证监会认定

    10.2 如本协议签定满 90 天(即协议报批时刻)仍未能见效,则各方赞成本
  3         安徽省投资团体控股有限公司               13,601.23           10.84
营范畴为“股权投资、投资打点、投资咨询处事。(依法须经核准的项目,经相
业务收入                                                               0.00
  钱进             执行董事                中国      中国                 无
      1.1 甲方注册成本由 125,526.33 万元增进至 185,526.33 万元,丙方放弃本
        经核查,制止本核查意见签定之日,同等行感人鹤柏年投资节制的焦点企业

或其子公司的资产和营业举办出售、归并、与他人合伙或相助的打算或上市公司

    经核查,鹤柏年投资创立于2011年10月,其工商挂号的策划范畴为“企业项


《同等动作协议》           指
    (三)对信息披露任务人及其同等行感人的现实节制人根基环境的核查 ..................... 11
                                                                                                               安徽省国                  财务部         安徽省供销相助
    (二)对信息披露任务人是否推行了须要的决定措施的核查 ......................................... 18


     2、对同等行感人现实节制人的核查
                                               相干部分核准后方可开展策划勾当)
                                                      企业项目投资及咨询处事;矿产、慈善公益类

      2019 年 8 月 22 日,安徽创谷与铜化团体及铜化团体原股东(包罗华盛化工、


    四、本协议于 2019 年 8 月 15 日签定创立,在乙方成为铜化团体股东之日起
有用。
    (四)本次权益变换涉及股份权力限定环境核查............................................................. 24


                     25.49%                                            25.49%
     经核查,本财政参谋以为本次权益变换的目标切合现行法令、礼貌的要求。
    (七)对其余对上市公司营业和组织布局有重大影响的调解打算的核查 ..................... 25



             1、信息披露任务人及其控股股东首要营业及最近三年财政状况
资价款为 166,219.50 万元。安徽创谷对铜化团体增资的资金将所有来历为正当自
《15号准则》、《16号准则》等相干划定体例了《详式权益变换陈诉书》,经本财
否延上举办协商并另行签定协议约定。
    5、本财政参谋与本次权益变换各方当事人均不存在好坏相关,就本次《详
序号                 股东名称                 出资额(万元)     出资比例(%)
人大会凭证决策事项别离设定经全体合资人过半数通过、经全体合资人三分之二

    本次权益变换前,信息披露任务人及其关联方,同等行感人及其关联方未从
确保上市公司策划独立性;信息披露任务人已就本次权益变换凭证《收购步伐》、
    (五)对是否拟对上市公司现有员工聘任打算作出重大变革的核查 ............................. 25
议首要内容如下:
    经核查,制止本核查意见签定之日,安徽创谷及其各级控股股东(包罗铜陵
权益变换后,安徽创谷将取得铜化团体的节制权,通过铜化团体间接节制其部属

     谷,制止本核查意见签定之日,铜陵中安基金无其他对外投资的企业。
         (四)对信息披露任务人及其同等行感人控股股东、现实节制人所节制的


                                化团体控股六国化工,导致铜化团体本次增资完成后信
铜陵中安基金               指   铜陵中安新原料财富投资基金(有限合资)

                                号—权益变换陈诉书》
行政赏罚、刑事赏罚可能涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼可能仲裁。
团队控股的市场化、专业化基金打点公司目标,所创立的有限合资制打点团队持
的基金打点人创谷成本的根基环境如下:
     制止本核查意见签定之日,信息披露任务人没有对上市公司董事、监事和高
       (三)关联买卖营业
                                               文化财富投资,衡宇租赁,构筑原料贩卖。
境外持有或节制银行、信任公司、证券公司、保险公司或其他金融机构5%以上
       经核查,制止本核查意见签定之日,信息披露任务人控股股东铜陵中安基金

    经核查,本次权益变换方法为安徽创谷通过增资铜化团体及与铜化团体股东
    为使相干各方恰内地领略和行使本核查意见,本财政参谋出格声明如下:
    经核查,制止本核查意见签定之日前24个月内,信息披露任务人及其同等行
名称                 安徽创谷新原料有限公司
                                    90%       10%
    制止本核查意见签定之日,铜化团体增资有关事项尚未取得省级以上国有资

赏罚、重大民事诉讼或仲裁事项的核查


净利润                              36,910.68               30,281.06          4,165.31
    7、本财政参谋项目主办人及其所代表的机构已推行勤勉尽责任务,对信息

       (一)对本次权益变换的目标核查

    经核查,本财政参谋以为:本次权益变换遵守了国度相干法令、礼貌的要求。
    “甲方:安徽鹤柏年投资有限公司
    经核查,安徽创谷控股东铜陵中安基金创立于2019年3月,其工商挂号的经
《16号准则》               指
       六、对信息披露任务人及其控股股东,同等行感人及其控股股东在境内、
感人及其董事、监事和高级打点职员不存在对拟改换的上市公司董事、监事、高
                     须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

 8           涂振欣                   100             3.70     有限合资人
式权益变换陈诉书》等信息披露任务。

及其关联方未从事与上市公司组成同业竞争的营业。信息披露任务人及其控股股
定的以下银行账户:
刑事赏罚可能涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼可能仲裁。
  2           安徽鹤柏年投资有限公司                 42,797.68           34.09

                                               目投资;工程、房地产、旅游项目标投资、建树、
关法令礼貌和上市公司章程等的划定,推行响应的法定措施和信息披露任务。
首要策划场合             安徽省铜陵市铜官区北斗星城 C5 号楼

                                                                 目             录
次增资的优先认购权。乙方认购本次甲方所有新增注册成本 60,000 万元,增资
团不节制;铜化团体现为两家上市公司的控股股东,别离持有上交所上市公司六
有限公司持有安徽创谷 13.17%的股权,其无法对安徽创谷形成节制,安徽创谷
决定的任何事项;合资人大会凭证合资人一人一票利用表决权并作出决策;合资



    (四)本次权益变换涉及股份权力限定环境核查
    经核查,制止本核查意见签定之日,本次权益变换所涉及的铜化团体股权不
和上市公司章程等的划定,推行响应的法定措施和信息披露任务。
                                                              企业(有限合资)                 业投资有限公司                  有限责任公司        限公司(SH600318)
                    合     计                       200,000       -          100.00

    本次买卖营业完成后,为镌汰和类型与六国化工将来也许产生的关联买卖营业,信息
                                   25

创改”方案,贯彻安徽省级股权投资基金系统建树要求,深化国有成本投资运营

易。
《详式权益变换陈诉书》     指   安徽六国化工股份有限公司详式权益变换陈诉书
                   六国化工         本次权益变换完成后             六国化工
致行感人及其控股股东出具了关于镌汰和类型关联买卖营业的理睬函,该等理睬真实
           项目                2018 年度           2017 年度             2016 年度
员出具的《自查陈诉》,本次买卖营业提醒性通告宣布前 6 个月内,信息披露任务人
    (四)对上市公司有重大影响的其他正在签定或会谈的条约、默契或布置
偿。
鹤柏年投资、安徽省投资团体控股有限公司)签定了《铜陵化学家产团体有限公

变换的信息,信息披露任务人及其同等行感人不存在为停止对权益变换陈诉书内

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